- La acción esta dirigida a grupos criminales responsables por el derramamiento de sangre significativo en México
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos esta sancionando a dos notorios carteles mexicanos — Carteles Unidos y Los Viagras — y siete individuos afiliados involucrados en terrorismo, tráfico de drogas, y extorsión en el sector agrícola de México.
La acción del Tesoro, tomada de conformidad a la autoridad antinarcóticos y antiterrorismo, además implementa la directiva del presidente Trump de eliminar completamente carteles y organizaciones criminales trasnacionales que amenazan al pueblo estadounidense.
Las sanciones de hoy llaman aún más la atención sobre las diversas, formas insidiosas en que los carteles se comprometen en actividades violentas y explotan por otro lado el negocio legítimo” dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent.
“El Tesoro, junto con nuestros socios de protección de la ley estadounidenses, continuaremos señalando cada esfuerzo de los carteles de generar ingresos para sus violentos esquemas criminales.”
La acción de hoy complementa acusaciones por cargos de cinco de los individuos identificados abajo por Grandes Jurados Federales reunidos en el Distrito de Columbia y el Distrito Este de Tennessee. Adicionalmente, El Departamento de Estado anuncio una oferta de recompensa de narcóticos por información que dirija al arresto y/o la condena de estos cinco individuos identificados.
La acción de hoy fue coordinada estrechamente con el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Esta acción, la cual quebranta el involucramiento del cartel en extorsión, también sigue a las recientes acciones de OFAC que señalan otras alternativas de flujos de ingresos para los carteles mexicanos, tales como redes involucradas con el robo de combustible, tráfico de armas, y tráfico de personas.
Desenfrenada Violwncia y Extorsión en Michoacán
Michoacán, un estado del occidente de México, alberga numerosas organizaciones criminales que compiten por territorio, muchas de las cuales han sido designadas por la OFAC.
A medida que estas organizaciones crecen, se dividen y compiten por el control, han surgido nuevos cárteles en los últimos años.
Estos grupos, incluidos los designados hoy, luchan por el control de las rutas del narcotráfico y la oportunidad de participar en lucrativas prácticas de extorsión que perjudican los intereses de Estados Unidos y México.
Los cárteles mexicanos, incluyendo a Cárteles Unidos y Los Viagras, han causado un derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos al promover el narcotráfico y la violencia.
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y sus enmiendas, y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13224, en su forma enmendada.
Hoy, la OFAC sanciona adicionalmente a Cárteles Unidos de conformidad con la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Cárteles Unidos es responsable de producir opioides sintéticos y traficarlos a Estados Unidos.
Además, la organización se dedica a la extorsión y a diversas actividades delictivas.
En su brutal conflicto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), otra FTO y SDGT, Cárteles Unidos ha cometido actos de violencia contra civiles y la autoridad, desestabilizando aún más a Michoacán. Incluso se le vincula con el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de artefactos explosivos improvisados, lo que ha causado la muerte de soldados mexicanos.
La OFAC también está sancionando a Los Viagras, una organización criminal con sede en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína.
En su conflicto por el control de Michoacán, Los Viagras se han aliado recientemente con el CJNG, uno de los dos cárteles mexicanos principales responsables del suministro de fentanilo ilícito a Estados Unidos. Además, Los Viagras han extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos.
En un caso, el grupo incluso estableció redes de internet y exigió a un municipio local que pagara por ellas, a riesgo de muerte.
Los Viagras también han llevado a cabo secuestros y atacado a las fuerzas de seguridad mexicanas.
COLUSION CRIMINAL EN EL SECTOR AGRICOLA DE MEXICO
La extorsión criminal está particularmente extendida en el lucrativo sector agrícola y la economía de Michoacán.
Los cárteles extorsionan rutinariamente a agricultores, empacadores y otros involucrados en el proceso de cosecha y exportación de productos agrícolas, como el aguacate, exigiendo pagos obligatorios a través de sus afiliados.
Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, se enfrentan al riesgo de sufrir graves daños a la propiedad o incluso la muerte.
En ciertas zonas donde varios cárteles se enfrentan constantemente por la influencia y el control, las víctimas pueden ser objeto de múltiples pagos de extorsión.
Funcionarios agrícolas estadounidenses incluso han recibido amenazas en los últimos años, lo que ha provocado interrupciones en las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos.
Además, los cárteles con sede en Michoacán participan en la confiscación de tierras, la deforestación y la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas como parte de un esfuerzo más amplio para aumentar sus flujos de ingresos.
MIEBROS DEL CARTEL
Adicionalmente, OFAC esta sancionando hoy a cuatro individuos quienes son propiedad o están controlados por, o han actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Carteles Unidos. Juan Jose Farias Alvarez (Farias Alvarez), alias.
“El Abuelo,” es la cabeza de Carteles Unidos.
En esa capacidad, él ha cometido asesinatos y traficado drogas. Luis Enrique Barragán Chavez (Barragán Chavez), alias. “Wicho,” es un líder regional de Carteles Unidos involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate.
Alfonso Fernandez Magallón (Fernandez Magallón), alias.
“Poncho,” ha reclutado exmilitares y policías desde Colombia para Carteles Unidos para confrontar al CJNG.
Edgar Valeriano Orozco Cabadas (Orozco Cabadas), alias. “El Kamoni,” es un socio cercano de Farias Alvarez y supervisa sicarios para Carteles Unidos.
Farias Alvarez, Barragán Chavez, Fernandez Magallón, y Orozco Cabadas están siendo sancionados de conformidad a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, dirigida o controlada, o por haber actuado en representación directa o indirectamente de Carteles Unidos.
OFAC el día de hoy también sancionó a tres miembros de alto rango de los Viagras: Nicolas Sierra Santana (Sierra Santana), alias.
“El Gordo,” es uno de los fundadores de Los Viagras y el líder de más tiempo del grupo.
Heladio Cisneros Flores (Cisneros Flores), alias. “La Sirena,” es un prominente miembro de la organización y fue vinculado al homicidio de una prominente figura anti-cartel.
César Alejandro Sepúlveda Arellano (Sepulveda Arellano), alias.
“El Botox,” es un líder de Los Viagras responsable del asesinato de un productor de críticos.
Los Viagras están siendo sancionados de conformidad a la E.O. 14059 por haberse comprometido o intentado comprometerse en actividades u operaciones que hayan materialmente contribuido, o constituyan un significante riesgo material para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Sierra Santana, Cisneros Flores, y Sepúlveda Arellano están siendo sancionados de conformidad a la E.O. 14059 por ser personas extrajeras quienes están o han sido lideres o funcionarios de Los Viagras.
IMPICACION DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.
La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones sobre la base de la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.
Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.
Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Además, realizar ciertas transacciones que involucren a ciertas personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.
La eficacia y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la Presentación de una Petición de Eliminación de una Lista de la OFAC.
Tomada de Infoabe
